个人对外付汇 审查 跨境人民币和外汇政策梳理:ODI

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外汇局关于印发《经常项目外汇业务指引(年版)》的通知_年第31号国务院公报_中国政府网

TA的最新馆藏 共 篇 资本项目政策合集. 连载 请焦作市民扩散!跨境人民币新政解读(第三期). 境外大额汇款到chase 请焦作市民扩散!跨境人民币新政解读(第八期). 连载 请焦作市民扩散!跨境人民币新政解读(第二期). 连载 请焦作市民扩散!跨境人民币新政解读!(第一期). 喜欢该文的人也喜欢 更多. 复制成功! 绑定帐号,享受 中国国外汇款政策. 支付成功! 确定.

确定复制刚才选中的内容? 确定. 复制 打印文章 发送到手机 微信扫码,在手机上查看选中内容. 请在手机上打开的页面进行支付; 2. 境内机构可使用自有外汇资金、符合规定的国内外汇贷款、人民币购汇或实物、无形资产以及经外汇局核准的其他外汇资产来源等进行境外直接投资。自有外汇资金包括经常项目账户、外商投资企业资本金账户等账户内的外汇资金。境内机构境外直接投资所得利润也可留存境外用于境外直接投资。 2. 银行已汇出境外的前期费用,应列入境内机构境外直接投资总额。银行在办理境内机构境外直接投资资金汇出时,应扣减已汇出的前期费用金融。 3. 境内机构自汇出前期费用之日起6个月内仍未完成境外直接投资项目核准程序的,应将境外账户剩余资金调回原汇出资金的境内外汇账户。所汇回的外汇资金如属人民币购汇的,可持原购汇凭证,到银行办理结汇。如确有需要,经原作出核准的外汇局核准,上述6个月的期限可延长,最长不超过12个月。(斜体部分已调整为在银行办理) 4. 境内机构将其境外直接投资的企业股权全部或部分转让给其他境内机构的,相关资金在境内以人民币支付。股权出让方办理境外直接投资外汇登记变更或注销手续,股权受让方办理受让股权的境外直接投资外汇登记手续。 (二)《国家外汇管理局关于境内银行境外直接投资外汇管理有关问题的通知》(汇发〔〕31号) 1.

境内银行境外直接投资产生的利润不得单独结汇,应纳入银行外汇利润同意管理,并按规定办理结汇。 两个问题:一是前期费用需要登记么?二是减资、清算等资本项目收入结汇是否需要外汇局核准? (三)《国家外汇管理局关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知》(汇发〔〕2号) 1. 如有客观原因超过上述金额范围的,还应至注册地外汇局申请办理前期费用登记。 3. 境内投资者在汇出前期费用之日起6个月内仍未取得境外直接投资主管部门核准或备案的,应向所在地外汇局报告前期费用使用情况并将剩余资金退回。如有客观原因,可申请延期,但最长不超过12个月。(已修改为在银行直接办理) (四)《国家外汇管理局关于鼓励和引导民间投资健康发展有关外汇管理问题的通知》(汇发〔〕33号) 外汇 知乎 (五)《国家外汇管理局关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知》(汇发〔〕59号) 1. 取消直接投资项下外汇账户开立及入账核准。取消资产变现账户开户和入账核准,由银行根据登记信息办理;取消异地开立资产变现账户的限制。 2.

取消直接投资项下购汇及对外支付核准。取消境内机构向境外汇出境外投资前期费用核准。取消该业务异地购汇及对外支付限制。 (六)《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发〔〕37号) 境内居民以境内外核发资产或权益向特殊目的公司出资前,应办理境外投资外汇登记手续。 (七)《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知的通知》(汇发〔〕13号) 1. 取消境外直接投资项下外汇登记核准行政审批。市场主体可自行选择注册地银行办理直接投资外汇登记,完成登记后方可办理后续直接投资相关账户开立、资金汇兑等业务(含利润、红利汇出或汇回)。(注意:登记需在注册地银行办理,12年59号文明确资产变现账户开立、前期费用购汇及汇出可在异地银行办理。) 2.

取消境外再投资外汇备案。境内投资主体设立或控制的境外企业在境外再投资设立或控制新的境外企业无需办理外汇备案手续。 3. 取消直接投资外汇年检,改为实行存量权益登记。未办规定办理存量权益登记的主体,外汇局在资本项目信息系统中对其进行业务管控,银行不得为其办理资本项目外汇业务。 4. 美元 外汇牌价 (八)《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》(汇发〔〕3号) 加强境外直接投资真实性、合规性审核。境内机构办理境外直接投资登记和资金汇出手续时,除应按规定提交相关审核材料外,还应向银行说明投资资金来源与资金用途(使用计划)情况,提交董事会决议(合伙人决议)、合同或其他真实性证明材料。银行按照展业原则加强真实性、合规性审核。 中国央行10月外汇 务院办公厅转发国家发展改革委 商务部 人民银行 外交部关于进一步引导和规范境外投 资方向指导意见的通知》 1.

嘉盛集团外汇官网 3. 所汇回的外汇资金如属人民币购汇的,可持原购汇凭证,到银行办理结汇。 步骤四:境外直接投资外汇登记 1. 做完登记后,查看并核实协议信息和控制信息表是否准确。 步骤六:在银行办理境外直接投资资金汇出(支付使用原则) 1. 境内投资主体对数据准确性负责。 3. 多个境内主体共同投资一家境外投资企业的,应确定其中一个主体作为申报主体,其他境内投资主体不再申报。持股最多的原则上为申报责任主体。 4. 变更登记材料:已登记境外企业发生名称、投资期限、合作伙伴或合作方式,或增资、减资、转股等,要在发生之日起60天内,到注册地银行办理境外直接投资变更登记,材料与办理外汇登记材料一致。 2.

清算的注意事项:注意核对历年财务报表与系统中存量权益登记是否一致。 步骤九 : 资产变现账户开立(可异地银行办理) 1.第一部分:基本概念    1. 什么是即期结售汇? 个人外汇业务监测系统 2. 什么是即期结售汇牌价? 工商银行 境外代理行 汇款 费用 3. 即期结售汇业务的主要用途是什么?    4. 现汇和现钞有什么区别?    5.

第二部分:业务办理    6. 客户办理即期结售汇业务需要具备什么条件?    7. 客户可以通过工商银行什么渠道办理即期结售汇业务?    8. 客户办理即期结售汇业务是否有金额的限制?    9. 客户办理即期结售汇业务需要交纳手续费吗?    外汇 交易 教程 客户怎样通过柜面办理即期结售汇业务?    客户怎样通过企业网银办理结售汇业务? 工商银行 境外代理行 汇款 费用 客户怎样查询即期结售汇交易明细?    客户办理非当日交割的即期结售汇业务需注意哪些事项?    第三部分:外汇管理政策    外汇的具体涵盖范围有哪些?    客户办理外币现钞结汇有何政策要求?    什么是经常项目?    客户办理经常项目下货物贸易收结汇业务分别需要哪些类别审核资料?    境外汇款的时候哪里购回    境外大额汇款到chase    在收益和经常项目转移项下,客户办理收付汇业务分别需要哪些审核资料?    什么是资本项目?    什么是即期结售汇?   即期结售汇是即期结汇和即期售汇的统称,指客户与工商银行以约定汇率买卖人民币和外汇,并在成交日后两个工作日之内(含)完成资金交割的业务。其中,即期结汇是客户向工商银行卖出外汇买入人民币;即期售汇是客户向工商银行买入外汇卖出人民币;约定汇率是客户和工商银行基于工商银行即期结售汇牌价共同议定的买卖价格。    2.

什么是即期结售汇牌价?   即期结售汇牌价是指银行制定并公布的不同外币币种与人民币之间的买卖价格,包括现汇买入价、现钞买入价和现汇现钞卖出价。结售汇牌价实行一日多价。 玻利维亚外汇 大宗商品价格下降 3. 即期结售汇业务的主要用途是什么?   客户可通过即期结售汇业务进行人民币对外汇之间的兑换,满足其进出口等方面的实际需求。如客户因出口货物收取了一定金额的外汇资金,可通过即期结汇将上述外汇兑换成人民币;如客户因进口货物需要支付一定金额的外汇资金,可通过即期售汇将人民币兑换成外汇。    4. 现汇和现钞有什么区别? 货物贸易外汇收支 english foreign   二是结汇适用的汇率不同,存在一定差异。现汇结汇时使用现汇买入价,现钞结汇时使用现钞买入价。主要原因在于我国境内外币不能流通,账户上的现汇资金可以直接作为结算资金在全球流通结算;而现钞需要经过一定时间的积累,运送到境外后才能进入结算领域,在积累及运送过程中银行需要承担一定的利息损失,以及运费、保险费等相关费用,造成现汇买入价与现钞买入价的差异。    5.

客户可办理哪些币种的即期结售汇业务?   客户可通过工商银行办理的即期结售汇业务币种目前包括美元、港币、日元、欧元、英镑、加拿大元、澳大利亚元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗、澳门元、新西兰元、韩元、马来西亚林吉特、卢布、哈萨克斯坦坚戈、泰国铢、越南盾、南非兰特、巴基斯坦卢比、巴西雷亚尔、印度尼西亚卢比、菲律宾比索、新台币等26种(其中部分币种的现汇或现钞结售汇业务以各营业网点实际开办情况为准)。. 客户可以通过工商银行什么渠道办理即期结售汇业务?   客户办理工商银行即期结售汇业务可通过两种渠道:一是营业网点,办理时间为法定工作日周一至周五~(受限于网点实际营业时间);二是企业网上银行,办理时间为法定工作日周一至周五~。    8. 客户办理即期结售汇业务是否有金额的限制?   客户办理即期结售汇业务的单笔交易金额可与工商银行营业机构协商确定。    9. 客户办理即期结售汇业务需要交纳手续费吗?   客户按工商银行报价办理即期结售汇业务,不需要交纳手续费。    客户怎样通过柜面办理即期结售汇业务?   工商银行各地分行的营业网点一般都设有办理外汇业务的柜台,客户可就近前往工商银行营业网点通过柜面办理即期结售汇业务。营业网点大堂经理可为客户提供通过柜面办理即期结售汇业务的咨询服务。   客户应持有效凭证、商业单据、以及国家外汇管理局要求的其他相关资料,向工商银行营业网点柜面申请办理即期结售汇业务。经工商银行柜台审核无误后,即可办理业务。    客户办理即期结售汇业务的主要风险是什么?   即期结售汇业务的风险主要为合规性风险,客户办理即期结售汇业务应关注国家外汇管理局颁布的最新政策,遵守国家相关外汇管理规定,按照要求提供真实有效的相关资料。此外即期结售汇牌价随人民币外汇市场汇率随时波动,客户应注意结售汇价格变化。.

外汇的具体涵盖范围有哪些?   根据国家外汇管理条例,外汇是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产:(1)外币现钞,包括纸币、铸币;(2)外币支付凭证或者支付工具,包括票据、银行存款凭证、银行卡等;(3)外币有价证券、包括债券、股票等;(4)特别提款权;(5)其他外汇资产。    嘉盛外汇点差 客户办理外币现钞结汇有何政策要求? 境外大额汇款到chase    什么是经常项目?   经常项目,是指国际收支中涉及货物、服务、收益及经常转移的交易项目等。    收入:《涉外收入申报单》。 2.

如发生下列异常情况,应进一步提供合同、发票等交易单证后方可办理款项收付:1)服务贸易项下外汇收支性质明显不属于企业经营范围的;2)服务贸易项下退汇时间与原汇出、汇入时间超过12个月的;3)资金性质不明确的;4)服务贸易项下其他异常情况。 4. 国际运输项下:运输发票或运输单据或运输清单;除进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用外,对外支付时均需要提供税务备案表; 2. 对外劳务合作或对外承包工程项下: 合同(协议)和劳务预算表(工程预算表或工程结算单);除境内机构在境外承包工程的工程款外,对外支付时均需要提供税务备案表; 每日汇款外汇. 对外承包工程签订合同之前服务贸易项下前期费用对外支付:申请书(包括但不限于前期费用预算情况、使用时间、境外收款人与境内机构之间的关系等)。未使用完的外汇资金,境内机构应及时调回境内;除对外支付境外代表机构的办公经费外,对外支付时均需要提供税务备案表; 4.

专有权利使用费和特许费项下:合同(协议)和发票(支付通知)、税务备案表(付汇需); 5. 代表处(办事处)办公经费项下:经费预算表; 6. 中国国外汇款政策 7.

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具有关联关系的境内外机构代垫或分摊的服务贸易费用项下:原始交易合同、代垫或分摊合同(协议或说明)、发票(支付通知),税务备案表(代垫款原性质需税务备案表的付汇需),代垫或分摊期限不得超过12个月; 8. 服务贸易项下退款:按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料,退汇金额不得超过原汇入或汇出金额,且原路汇回; 每日汇款外汇. 其他服务贸易项下外汇收支:合同(协议)或发票(支付通知)或相关其他交易单证。 除以下项目外,对外支付时需要提供税务备案表:1)从事运输或远洋渔业的境内机构在境外发生的修理、油料、港杂等各项费用;2)境内机构在境外发生的差旅、会议、商品展销等各项费用;3)境内旅行社从事出境旅游业务的团费以及代订、代办的住宿、交通等相关费用;4)境内个人境外留学、旅游、探亲等因私用汇;5)境内机构发生在境外的进出口贸易佣金;6)国家规定的其他情形。.

所列相关规定不包含保险项下收支,保险项下需从其规定; 货物贸易外汇收支 english foreign. 境内机构向国际运输或国际运输代理企业划转运费及相关费用:发票; 2. 对外承包工程项下总承包方向分包方划转工程款:分包合同和发票 支付通知 ;对外承包工程联合体已指定涉外收付款主体的,收付款主体与联合体其他成员之间划转工程款:相关合同和发票(支付通知); 3. 服务外包项下总包方向分包方划转相关费用:分包合同和发票(支付通知); 4. 人民币外汇储备 5. 外汇保险项下相关费用的境内外汇划转业务,按照保险业务外汇管理的有关规定办理; 6. 国际海运船长借支项下提取外币现钞:收账通知和船东付款指令; 外汇点差是什么. 赴战乱、外汇管制严格、金融条件差的国家(地区),对外劳务合作或对外承包工程项下提取外币现钞:合同(协议)和预算表; 3.

赴战乱、外汇管制严格、金融条件差的国家(地区),境外代表处(办事处)办公经费项下提取外币现钞:预算表; 4. 境内机构公务出国项下每个团组平均每人提取外币现钞金额在等值1万美元(含)以下的:预算表; 5. 境内企业接受境外非营利性机构捐赠:1)申请书;2)企业营业执照复印件;3)经公证并列明资金用途的捐赠协议;4)境外非营利性机构在境外依法登记成立的证明文件(附中文译本);5)在上述材料无法充分证明交易真实性时,要求提供的其他材料。 2. 县级以上(含)国家机关、根据有关规定不登记和免予社团登记的部分团体(名单制)接受境外捐赠:申请书。 3. forex外汇交易 4. 境外汇款的时候哪里购回 5万美元以下(含)需提供:《境外汇款申请书》;核查直投系统(FDI模块)是否已通过年检。.

税务备案表。 5万美元以下(含)需提供:《境外汇款申请书》。.

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境内企业向境外非营利性机构捐赠:1)申请书;2)企业营业执照复印件;3)经公证并列明资金用途的捐赠协议;4)境外非营利性机构在境外依法登记成立的证明文件(附中文译本);5)在上述材料无法充分证明交易真实性时,要求提供的其他材料。 2. 县级以上(含)国家机关、根据有关规定不登记和免予社团登记的部分团体(名单制)向境外捐赠:申请书。 3. 其他境内机构(不含境外非政府组织境内代表处)向境外捐赠:1)申请书;2)有关管理部门颁发的登记证书复印件;3)列明用途的捐赠协议。 4.

什么是资本项目?   资本项目,是指国际收支中引起对外资产和负债水平发生变化的交易项目,包括资本转移、直接投资、证券投资、衍生产品及贷款等    外汇局盖章的相应业务类型的协议办理凭证(20位业务编号),银行凭此查询资本项目信息系统; 美元 外汇牌价. 资本金结汇所得人民币资金的支付命令函 支付命令函是指由企业或个人签发,银行据以将结汇所得人民币资金进行对外支付的书面指令 ; 外汇110网. 资本金结汇后的人民币资金用途证明文件 包括商业合同或收款人出具的支付通知,支付通知应含商业合同主要条款内容、金额、收款人名称及银行账户号码、资金用途等 ; 3.

前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的发票等相关凭证(提供原件,及加盖企业公章或财务印章及有结汇银行批注结汇金额、日期等字样的复印件)、加盖企业公章或财务印章的税务部门网络发票真伪查询结果打印件及其使用情况明细清单(若该笔结汇为一次性或分次结汇中的最后一笔,企业应当于结汇后的5个工作日内向银行提交前述材料); 4. 境外汇款的时候哪里购回 5. 该笔结汇对应的出资确认登记表。对于按规定需办理验资的企业,外汇局验资询证回函即为出资确认办理证明;对于无需办理验资的,企业直接提交外汇局打印的出资确认登记表(银行可通过外汇局相关业务系统核对相关信息,无需外汇局盖章); 6. 等值5万美元(含)以下备用金结汇的,无需提交针对备用金的第2、3项文件; 7.

资本金账户利息可凭银行出具的利息清单直接办理结汇; 8. 石油类对外合作项目的资本金账户结汇,企业需提交结汇计划; 9. 境外汇款的时候哪里购回 以外汇资本金结汇所得人民币资金支付土地出让金的,另需提交:国有建设用地出让合同以及相应的非税缴款通知单等材料; 中国国外汇款政策 2.

已报国家相关主管部门备案的《合作项目的弃置费预备(或调整)方案》或《合作项目的弃置费实施方案》。 3. 境外汇款的时候哪里购回 2. 向境内划入保证金专用账户划出(参与境内直接投资相关的竞标业务适用):1)书面申请。2)出资确认表。3)证明该笔资金划出用于保证金用途的真实性证明材料。 3. 向境内划入保证金专用账户划出(参与境内直接投资相关的竞标业务适用):1)书面申请。2)外国投资者收购中方股权出资确认登记表。3)证明该笔资金划出用于保证用途的真实合法材料。 2.

向境内划入保证金专用账户划出(参与境内直接投资相关的竞标业务适用) : 1)书面申请。2)证明该笔资金划出用于保证用途的真实性证明材料。 玻利维亚外汇 大宗商品价格下降. 向非同名境内再投资专用账户划出(外资投资性公司境内外汇对子公司出资或收购境内企业中方股权业务适用) : 1)书面申请。2)证明该笔资金划出用于境内出资用途的真实性证明材料(须经主管部门批准或备案的应收取相应批准或备案文件)。 境外汇款的时候哪里购回. 因减资、股权转让、清算等减少或撤销投资原因退回原资本金账户、境内再投资专用账户或境内资产变现账户 : 1)书面申请。2)需返还至投资方原划出账户的真实性证明材料(须经主管部门批准或备案的应收取相应批准或备案文件)。.

境外汇入保证金专用账户因交易成功将资金划至境内接收方账户(仅限资本金账户和境内资产变现账户) 外汇 账户 1)书面申请。2)证明交易成功需将保证金作为交易款项划至境内接收方账户的真实合法材料(土地竞标保证金应提交土地管理部门出具的成交确认文件;产权交易保证金应提交相关交易所出具的成交确认文件)。 2. 结汇所得人民币资金的支付命令函。 2. 结汇后人民币资金用途证明文件。 国内汇钱汇钱选择境内外全额到账境外还要掏手续费吗. 境外机构设立的境内分支、代表机构提供有效注册登记证明; 2.

商品房销售合同或预售合同; 3. 房地产主管部门出具的该非居民在所在城市购房的商品房预售合同登记备案等相关证明(购买现房及二手房的,应提供房地产主管部门出具的相关产权登记证明文件); 嘉盛外汇点差.

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外汇 账户 2. 与房地产开发企业或二手房出让方解除商品房买卖合同的证明文件; 3. 房地产主管部门出具的取消购买商品房的证明; 4. 嘉盛外汇点差 2. 商品房转让合同及登记证明文件; 3. 申请书; 2. 与结汇资金用途相关的合同、协议、发票、收款通知(收款人)、付款指令(付款人)、清单或凭证等证明文件; forex外汇交易. 非银行债务人提供的还本付息通知书; 外汇点差是什么  具有真实货物贸易外汇收支业务需求的企业,凭《贸易外汇收支企业名录登记申请表》(见附1)、营业执照向所在地外汇局申请名录登记。.

第三条  名录内企业的企业名称、统一社会信用代码、法定代表人、联系方式、注册地址发生变更的,应在变更事项发生之日起30天内,向所在地外汇局报告,进行信息变更。企业变更注册地后所属外汇局变更的,应向原所在地外汇局报告。. 第四条 嘉盛集团外汇官网. 第五条 每日汇款外汇. 第六条  本指引所称企业货物贸易外汇收支包括:.

中国加紧了外汇管制,中国大陆都不允许汇钱到国外,抱怨一下这个汇款制度

人民币外汇储备  货物贸易外汇收支应具有真实、合法的交易基础,企业不得虚构贸易背景办理外汇收支业务。. 第八条  企业出口后应按合同约定及时、足额收回货款或按规定存放境外;进口后应按合同约定及时、足额支付货款。企业收取货款后应按合同约定及时、足额出口货物;支付货款后应按合同约定及时、足额进口货物。.

第十条  企业办理货物贸易外汇收入,可自主决定是否开立出口收入待核查账户。企业货物贸易外汇收入可先进入出口收入待核查账户,也可进入企业经常项目外汇结算账户或结汇。. 交易单证包括但不限于合同(协议)、发票、进出口报关单、进出境备案清单、运输单据、保税核注清单等有效凭证和商业单据。银行可根据展业原则和业务实际,自主决定审核交易单证的种类。B、C类企业货物贸易外汇收支业务按照本章第三 节 的有关规定办理。. 第十二条  银行按规定审核经常项目外汇收支时,可根据内控要求和实际业务需要,按照实质合规原则,自主决定是否在单证上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章。. 第十三条  银行应建立货物贸易外汇业务内控制度,包括客户调查、真实性审核、电子单证审核等内容,针对不同货物贸易外汇收支业务制定业务规范,建立货物贸易收支风险业务清单,完善内部管理机制,并按规定及时、准确、完整地向所在地外汇局报送相关信息。.

个人外汇业务监测系统  企业办理离岸转手买卖外汇收支业务时,银行应按照展业原则和下列要求,审核相关交易单证:. 外汇110网  企业办理具有货物贸易背景的国内外汇贷款业务,不得虚构贸易背景套取银行融资。银行办理上述国内外汇贷款业务应从源头做好风险防范,加强货物贸易背景审核,确认交易的真实性和逻辑合理性。. 第十六条  银行办理货物贸易对外付汇业务,可按照展业原则,自主决定是否对相应进口报关电子信息办理核验手续;银行能确认企业对外付汇业务真实合法的,可不办理核验手续。.

第十七条  银行可按下列方式在货贸系统中办理进口报关电子信息的核验手续:. 第十八条  银行在办理进口报关电子信息核验手续时,对于存在下列情况之一的企业,应逐笔在货贸系统中对企业加注相应标识,企业的标识信息通过货贸系统向全国银行开放:. 第十九条  企业通过银行发生货物贸易外汇收支的,应根据贸易方式、结算方式以及资金来源或流向,按照货物贸易收支信息申报规定,填报相关申报单证,及时、准确、完整地进行货物贸易收付款核查专用信息申报。需进行货物贸易收付款核查专用信息申报的境内资金划转,收付款双方均需进行申报。.

第二十条  符合下列情况之一的业务,企业应在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内,通过货贸系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息:. 外汇110网  对于符合规定的收付汇单位与进出口单位不一致的情况,收汇或进口企业可向所在地外汇局报告,并办理收汇或进口数据的主体变更手续。. 第二十二条  对于除本指引第二十条、第二十一条规定以外的其他影响货物贸易外汇收支与进出口一致性匹配的情况,企业可根据实际业务情况自主决定是否向所在地外汇局报送相关信息。. 第二十三条  企业办理下列货物贸易外汇收支业务,应在收汇、付汇、开证、出口贸易融资放款或出口收入待核查账户资金结汇或划出前,提交下列材料到所在地外汇局审核真实性后办理登记:. 国内汇钱汇钱选择境内外全额到账境外还要掏手续费吗  企业可根据其真实、合法的进口付汇需求,提前购汇存入其经常项目外汇结算账户。因合同变更等原因导致企业提前购汇后未能对外支付的进口货款,企业可自主决定结汇或保留在其经常项目外汇结算账户中。银行应对提前购汇的真实性、合法性和必要性进行合理审核。.

第二十五条  进口项下退汇的境外付款人应为原收款人、境内收款人应当为原付款人。出口项下退汇的境内付款人应为原收款人、境外收款人应为原付款人。. 第二十六条  货物贸易项下因汇路不畅需要使用外币现钞结汇的,银行应按照本指引第十一条等规定审核。外币现钞结汇金额达到规定入境申报金额的,银行还应审核企业提交的经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》(以下简称《海关申报单》)正本。. 第二十七条  外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为A、B、C三类,实施分类管理。. 第二十八条  存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为B类企业:. 第二十九条  存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为C类企业:. 第三十条  外汇局在日常管理中发现企业存在本指引第二十八、第二十九条规定情形的,可将A类企业列入B类企业或C类企业,或将B类企业列入C类企业。. 外汇天眼查  外汇局对分类结果进行动态调整。B、C类企业的分类监管有效期原则上为一年。对降级满3个月(含),同时满足下列条件的,企业可申请调整分类等级:.

国内汇钱汇钱选择境内外全额到账境外还要掏手续费吗  B、C类企业分类监管有效期届满或申请调整分类等级时,外汇局应对其在分类监管有效期内或降级期间遵守相关外汇管理规定情况进行综合评估,调整分类结果。. 第三十四条  B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务应按照本指引第十一条和下列要求办理:. 第三十五条  C类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务应按照下列规定办理:. 第三十六条 国内汇钱汇钱选择境内外全额到账境外还要掏手续费吗. 第三十七条  海关特殊监管区域与境内海关特殊监管区域外之间货物贸易,以及海关特殊监管区域内机构之间的货物贸易,可以人民币或外币计价结算。.

第三十八条  海关特殊监管区域内机构采取货物流与资金流不对应的交易方式时,外汇收支应具有真实、合法的交易基础。.

个人对外付汇 审查

第三十九条  边境贸易企业(以下简称边贸企业)办理边境贸易外汇收支,应具有真实、合法的贸易背景,且与货物进出口情况一致。. 第四十条  银行应按照本指引第十一条规定,对边贸企业提交的边境贸易交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审核。. 第四十一条 中国央行10月外汇. 第四十二条 每日汇款外汇. 第四十三条  存管银行办理期货实物交割项下货物贸易收支业务,应按照展业原则进行真实性、合规性审核,并按规定办理实际收付数据和还原数据申报。.

第四十四条  境外交易者和境外经纪机构应通过境内期货公司向期货交易所办理期货实物交割项下的货款结算。. 第四十五条  从事跨境电子商务的企业可将出口货物在境外发生的仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算,并按规定办理实际收付数据和还原数据申报。跨境电子商务企业出口至海外仓销售的货物,汇回的实际销售收入可与相应货物的出口报关金额不一致。跨境电子商务企业按现行货物贸易外汇管理规定报送外汇业务报告。. 第四十六条 境外汇款的时候哪里购回. 第四十七条  服务贸易外汇收支应具有真实、合法的交易基础,境内机构和境内个人不得虚构贸易背景办理外汇收支业务,不得以分拆等方式规避外汇管理。. 第四十八条  银行办理服务贸易外汇收支业务,应按照本指引规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核。.

第四十九条  办理单笔等值5万美元以下(含)的服务贸易外汇收支业务,银行原则上可不审核交易单证;对于资金性质不明确的外汇收支业务,银行应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审核。. 外汇天眼查  办理下列服务贸易境内外汇划转业务的,由划付方银行按展业原则审核交易单证:. 第五十一条  海关特殊监管区域内机构之间的服务贸易,可以人民币或外币计价结算;海关特殊监管区域与境内海关特殊监管区域外之间的服务贸易项下交易应以人民币计价结算,本指引第五十条除外;海关特殊监管区域行政管理机构的各项规费应以人民币计价结算。. 第五十二条  服务贸易外汇收支涉及纸质或电子的交易单证应符合国家法律法规和通行商业惯例的要求,包括但不限于:. 第五十三条  服务贸易外汇收支管理信息申报要素应包括:. 报税 海外汇款  个人经常项目外汇业务应具有真实、合法的交易背景。个人结汇和境内个人购汇实行年度便利化额度管理,便利化额度分别为每人每年等值5万美元。.

第五十五条  个人凭本人有效身份证件在银行办理年度便利化额度内的结汇和购汇。标有身份证件号码的户口簿、临时身份证可作为境内个人有效身份证件。. 第五十六条  境内个人凭本人有效身份证件和有交易额的结汇资金来源材料,在银行办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇。. 第五十七条  境内个人办理购汇业务,应真实、准确、完整填写《个人购汇申请书》,并承担相应法律责任。. 外汇天眼查  境外个人凭本人有效身份证件和有交易额的结汇资金用途材料,在银行办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇。. 第五十九条  境外个人在境内取得的经常项目合法人民币收入,凭本人有效身份证件和有交易额的购汇资金来源材料(含税务凭证)在银行办理购汇。.

第六十条  境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起24个月;对于当日累计兑换不超过等值美元(含)以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值美元(含)的兑换,可凭本人有效身份证件办理。. 第六十一条  个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇。办理时需提供委托人和受托人的有效身份证件、委托书以及近亲属关系说明材料等。. 第六十四条 外汇天眼查. 第六十五条 境外汇款被拒. 第六十六条  个人货物贸易外汇收支按下列规定办理:.

玻利维亚外汇 大宗商品价格下降  个人外汇账户内资金境内划转,仅限于本人账户之间、个人与近亲属账户之间。. 第六十八条 嘉盛集团外汇官网. 第六十九条  银行为个人开立外汇账户时,应尽职调查,加强对客户的了解,强化个人身份认证核验,确保人证一致。. 第七十条  银行为个人办理购汇业务时,应提示个人真实、准确、完整填写《个人购汇申请书》。银行应将个人填写的《个人购汇申请书》信息在本行信息系统中保存。.

第七十一条  银行应关注个人购付汇用途是否一致,发现涉嫌付汇用途与购汇用途不一致的,应做好尽职调查,要求个人如实报告购付汇用途。. 第七十二条  银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别,落实电子银行业务本人办理原则。通过多重技术手段,事中事后筛查拦截异常外汇交易,防范借用他人便利化额度、出借本人便利化额度及其他规避便利化额度和真实性管理的违规行为。. 第七十三条  银行应切实履行自身服务职责,全面提升服务质量,保障个人真实合理用汇需求。银行应在营业网点区域显著位置展示本行编制的个人外汇业务办理指南。. 第七十四条  银行开展个人外汇业务,应依据展业原则及反洗钱有关规定制定银行内部管理制度,银行内部管理制度应覆盖本行个人外汇业务的全部类型和业务渠道。. 第七十五条  银行开展个人外汇创新业务前,应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等书面告知国家外汇管理局。. 第七十六条  除下列情况外,银行应将个人结售汇数据录入个人外汇业务系统(以下简称个人系统):. 每日汇款外汇  银行应建立本行数据质量管理机制,办理的个人结售汇和外币现钞存取业务全部数据均应实时、逐笔向个人系统准确报送。通过支付机构办理的个人结售汇业务数据应按规定时限向个人系统准确报送。.

每日汇款外汇  银行应对在个人系统使用中知晓的个人信息严格保密,不得泄露和侵犯个人隐私。. 嘉盛集团外汇官网  银行可办理代理境外分支机构开户见证业务。. 第八十条 中国央行10月外汇. 第八十一条  符合下列条件的经常项目交易,境内机构可以收取外币现钞,但应在银行办理结汇:.

第八十二条  符合下列条件的经常项目交易,境内机构可以按规定在银行购汇或使用自有外汇提取外币现钞:. 第八十三条  财政资金预算内的机关、事业单位和社会团体等办理非贸易非经营性用汇项下提取外币现钞业务,可按规定直接到银行办理。. 外汇 交易 教程  银行应按展业原则办理境内机构外币现钞收付业务,对交易单证的真实性及其与外币现钞交易的一致性,以及外币现钞交易的合法性和必要性等进行合理审核。相关单证无法证明交易真实合法或与办理的外币现钞交易不一致的,银行应要求境内机构补充其他交易单证。. 第八十五条  银行、个人本外币兑换特许机构的外币现钞收付,可根据相关规定直接办理,不适用本指引。.

汇综复〔2008〕135号《国家外汇管理局综合司关于查处违反进出口核销管理行为法规适用问题的批复》【全文废止】

境外汇款的时候哪里购回  个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理;个人出境赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家(地区),确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的,凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向银行所在地外汇局事前报备。银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》(见附7)为个人办理提取外币现钞手续。. 中国央行10月外汇  个人存入外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。.

第八十八条 外汇天眼查. 第八十九条  个人携带外币现钞等入境,超过等值美元的应向海关书面申报。当天多次往返及短期内多次往返者第二次及以上入境,不论携带外币现钞的金额大小,均应向海关书面申报。.

第九十条  银行及个人本外币兑换特许机构代售的外币旅行支票原则上应限于境外旅游、朝觐、探亲会亲、境外就医、留学等服务贸易项下的对外支付,不得用于货物贸易项下或资本项下的对外支付。. 第九十一条  境内机构、驻华机构申请购买外币旅行支票,应以其经常项目外汇账户、外汇资本金账户以及其他明确规定可用于经常项目支出的外汇账户内资金购买,或用人民币账户内资金购汇后购买,不得以外币现钞或人民币现钞购汇购买外币旅行支票。. 中国限制外汇  个人以外汇账户内资金购买外币旅行支票的,一次性购买外币旅行支票在等值5万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料办理。以人民币购买外币旅行支票的,按照个人购汇的相关规定办理。.

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境外汇款的时候哪里购回  银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的真实合法性审核,严格审核外币现钞来源或用途。. 第九十四条  银行办理的下列个人外币现钞存取数据,应录入个人系统管理:. 第九十五条  保险公司及其分支机构经营外汇保险业务,应符合下列条件:. 第九十六条  保险公司经营外汇保险业务,应经所在地国家外汇管理局分局、外汇管理部(以下简称外汇分局)核准。. 第九十七条  外汇保险业务是指符合本指引规定,保险公司及其分支机构在境内开展的以外币计价的保险业务或以人民币计价但以外币结算的保险业务。.

第九十八条  保险公司经营外汇保险业务,应持下列材料向所在地外汇分局申请:. 第九十九条  保险公司变更外汇保险业务范围或机构名称,应持下列材料向所在地外汇分局申请:. 第一百条  保险公司终止外汇保险业务,应在其终止相关业务后20个工作日内,持《保险机构终止外汇业务备案申请表》(见附8)向所在地外汇分局备案。. 第一百零一条  保险公司按照第九十八条和第九十九条规定办理外汇保险业务市场准入申请的,所在地外汇分局应在收到保险公司完备材料之日起20个工作日内,做出核准或者不予核准的决定。对于符合规定条件予以核准的,向保险公司出具核准文件;不予核准的,做出不予核准的行政许可书面决定并说明理由。. 第一百零二条  保险公司及其分支机构有下列情形之一的,保险代理机构或保险经纪机构及其分支机构有下列第(二)、(三)项情形的,自发生或发现之日起20个工作日内,应向所在地外汇分局报告,并提交说明函。所在地外汇分局可视情形要求保险公司、保险代理机构、保险经纪机构及其分支机构进行整改,整改期间停止接受新的外汇保险业务。. 第一百零三条  保险公司及其分支机构有下列情形之一的,自发生之日起,其经营外汇保险业务资格自动终止,经营外汇保险业务核准文件同时失效:.

第一百零四条  保险公司因遗失、损毁等需要补办经营外汇保险业务核准文件的,应向所在地外汇分局提交有关补办的书面申请,包括但不限于情况说明、保险公司内部整改措施等。所在地外汇分局自收到保险公司完备材料之日起20个工作日内重新出具核准文件。.摘要: 为贯彻落实《国务院办公厅关于当前金融促进经济发展的若干意见》 国办发[]号 ,进一步推进贸易便利化,国家外汇管理局决定实施进口付汇核销制度改革 以下简称进口核销改革 试点,逐步实现进口付汇管理由逐笔核销向总量核查、由现场核销向非现场核查、由行为监管向主体监管转变。. 境外大额汇款到chase 有效时间 颁布机构 : 国家外汇管理局.

一、自 年 5 月 1 日 起 ,进口核销改革在天津、江苏、山东、湖北、内蒙古、福建省 自治区、直辖市 分局以及青岛市分局所辖地区进行试点。. 二、试点地区进口单位应按《货物贸易进口付汇管理改革试点办法》及其实施细则 以下统称《试点办法》,见附件 1 、 2 规定办理进口付汇业务;试点地区银行应按《试点办法》规定为进口单位办理进口付汇业务。非试点地区进口付汇业务仍按现行进口核销规定办理。. 三、试点期间,跨省 自治区、直辖市 异地付汇业务按现行进口核销相关规定办理。试点地区进口单位到非试点地区办理异地进口付汇需到注册地外汇局办理进口付汇备案;非试点地区进口单位到试点地区办理异地付汇的,银行仍按改革前规定审核《进口付汇备案表》及相关单证。. 四、为保证改革实施前后进口付汇管理的有效衔接,试点地区和非试点地区进口单位在 年 1 月 1 日 之前的进口付汇业务应于 每日汇款外汇 7 嘉盛集团外汇官网 31 日 之前到所在地外汇局办理核销手续。对于逾期未核销业务,进口单位在规定期限内未办理核销且无正当理由的,外汇局按规定予以处罚或做进口付汇备查处理。.

一 加强宣传和培训工作。在总局的统一部署下,采取多种形式做好改革试点的对外宣传和解释工作,引导并督促银行、进口单位尽快熟悉改革的思路和相关政策措施;及时对辖内外汇局、银行以及进口单位开展培训,便利银行和进口单位办理业务。. 四 及时上报试点情况。应按周向总局上报试点进展情况,对试点中发现的问题应及时反馈并提出相应解决方案和建议。. 六、试点期间,非试点地区外汇局应认真做好 中国国外汇款政策 1 月 1 日 之前的历史业务清理工作,采取各种方式告知、督促进口单位办理核销。同时积极学习进口核销改革的相关政策、关注试点工作情况,做好进口核销改革正式实施的准备工作。.

附件 1 :货物贸易进口付汇管理改革试点办法. 第一条 外汇天眼查 以下简称进口付汇 管理,推进贸易便利化,促进涉外经济发展,根据《中华人民共和国外汇管理条例》相关规定,制定本试点办法。.

第二条 国家外汇管理局及其分支机构 以下简称外汇局 依法对进口付汇的真实性与合规性进行监督管理。. 第三条 进口付汇管理按照属地管理原则进行,外汇局对辖内进口单位和经营外汇业务的金融机构 以下简称银行 进行监管。. 第五条 外汇局对进口单位进口付汇情况进行非现场总量核查和监测预警,对异常资金流动情况进行现场监督核查 以下简称现场核查 。. 第六条 外汇局在非现场总量核查及监测预警的基础上,结合现场核查情况和进口单位遵守外汇管理规定等情况,将进口单位分为 " 一类进口单位 " 、 " 二类进口单位 " 和 " 三类进口单位 " ,实行分类管理。. 第八条 进口单位依法取得对外贸易经营权后,应当持有关资料到外汇局办理 " 进口单位付汇名录 " 以下简称名录 登记手续,并签署进口付汇业务办理确认书;登记信息发生变更的,应当到外汇局办理变更登记手续;进口单位终止经营或被取消对外贸易经营权的,应当到外汇局办理注销登记手续。.

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第十一条 对于已不具备名录登记条件的进口单位,外汇局可将其从名录中注销。. 第十二条 本试点办法所称进口付汇包括:. 一 向境外支付进口货款;. 二 向境内保税监管区域、离岸账户以及境外机构境内账户支付进口货款或深加工结转项下境内付款;. 三 其他贸易项下付款。. 第十四条  付汇单位与合同约定进口单位、进口货物报关单经营单位应当一致。代理进口业务,应当由代理方负责进口、付汇。. 第十五条  外汇局对不在名录进口单位和 " 三类进口单位 " 进口付汇以及付汇单位与进口货物报关单经营单位不一致等业务实行事前登记管理。进口单位应当按规定到外汇局办理进口付汇业务登记。银行应当凭外汇局出具的登记证明和相关单证为进口单位办理进口付汇或开立信用证。. 第十六条 外汇局对不在名录进口单位、 " 二类进口单位 " 进口付汇业务和外汇局认定的其他特殊进口付汇业务实行事后逐笔报告管理。进口单位进口付汇后,需向外汇局逐笔报告其进口付汇和对应的到货或收汇信息,并提供相关单证或证明材料。.

第二十四条  " 二类进口单位 " 和 " 三类进口单位 " 确定前,外汇局应通知相关进口单位。进口单位如有异议,可在收到书面通知之日起 7 个工作日内向外汇局申述。. 第三十二条 本试点办法自 年 5 月 1 日 起 施行,以前法规与本试点办法相抵触的,按照本试点办法执行。. 附件 2 :货物贸易进口付汇管理改革试点办法实施细则. 第一条 为完善货物贸易进口付汇 以下简称进口付汇 管理,依据《货物贸易进口付汇管理改革试点办法》 以下简称《试点办法》 ,制定本细则。. 第二条 进口单位付汇后应按规定期限到货,进口货物后按合同约定付汇。. 第三条 外汇局依法对进口单位、银行办理进口付汇业务的真实性和合规性进行监督管理。. 第四条 进口单位取得对外贸易经营权后,应按本细则第六条规定到外汇局办理 " 进口单位付汇名录 " 以下简称名录 登记手续,并签署进口付汇业务办理确认书 以下简称确认书 。. 第五条 本细则发布前已在外汇局办理档案信息或名录登记手续的进口单位,在签署确认书后,自动列入名录。. 第六条 本细则发布实施前未在外汇局办理档案信息或名录登记手续的进口单位,需持名录登记申请书及下列材料到外汇局办理名录登记手续:.

一 《对外贸易经营者备案登记表》,依法不需要办理备案登记的提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳、侨投资企业批准证书》等相关证明材料;. 二 《企业法人营业执照》或《企业营业执照》;. 三 《中华人民共和国组织机构代码证》;. 四 《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》;. 五 法定代表人有效身份证明 个人对外贸易经营者提供个人有效身份证明 ;. 六 法定代表人签字、加盖单位公章的确认书;. 七 外汇局要求提供的其他材料。. 第七条 进口单位名录信息发生变更的,应当在变更之日起 30 日内,持相关变更文件或证明到外汇局办理名录变更手续。. 第八条 进口单位发生下列情况之一的,应当在情况发生之日起 30 日内,持相关文件到外汇局办理名录注销手续:. 一 进口单位终止经营或被工商管理部门注销、吊销营业执照的;. 二 进口单位终止或被商务部门取消对外贸易经营权的;. 三 连续两年未发生进口付汇业务的;. 四 外汇局认定的其他情况。. 第十条 国内汇钱汇钱选择境内外全额到账境外还要掏手续费吗 " 是否为进口核查项下付汇 " ,并根据实际对外付款交易性质填写交易编码。对一笔付汇涵盖多种交易性质的,相应交易编码、金额以及币种等信息按贸易从大原则申报。进口付汇申报按照国际收支申报和核查专用信息申报有关规定办理。.

第十一条 进口单位进口付汇应当按合同约定的货物装运期限,在进口付汇核查凭证上填写 " 最迟装运日期 " ;境外工程使用物资、转口贸易支付,其最迟装运日期填写实际或预计收汇日期,如为分阶段收款,按最迟一笔收汇日期填写。. 第十二条 对不在名录进口单位和 玻利维亚外汇 大宗商品价格下降 三类进口单位 报税 海外汇款 进口付汇以及付汇单位与进口货物报关单经营单位不一致等业务,未经外汇局登记,银行不得办理进口付汇业务。.

第十三条 银行为进口单位办理付汇手续时,需审查进口单位填写的进口付汇核查凭证,并按以下规定审查相应有效凭证和商业单据:. 美元 外汇牌价 以信用证方式结算的,审查进口合同、开证申请书;. 三 中国限制外汇. 对于凭汇发【 】 15 号文规定的 " 有条件对外售付汇 " 进口货物报关单付汇的,还需根据进口货物报关单的贸易方式,审查相应凭证; " 不得对外售付汇 " 进口货物报关单,不能凭以办理进口付汇。. 四 人民币外汇储备. 五 转口贸易项下对外支付贸易货款的,除依据不同结算方式审查有关单证外,先支后收项下付汇或开证前还需审查出口合同、境外银行开立的信用证或保函;先收后支项下还需审核出口合同、收汇凭证;.

六 深加工结转项下对外付汇或境内以外汇结算的,除依据不同结算方式审查转厂合同及有关单证外,还需审查贸易方式为 " 进料深加工 " 或 " 来料深加工 " 的出口货物报关单 复印件 。. 对于上述进口付汇,属于代理进口的,还需审核代理协议;依据本细则第十五条规定需外汇局事前登记的,还需凭《进口付汇登记表》 以下简称《登记表》,见附 1 办理付汇。. 银行为进口单位办理付汇手续时,无需通过 " 中国电子口岸 - 进口付汇系统 " 对进口货物报关单电子底账进行联网核查。.

第十四条 美元 外汇牌价.

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第十五条 下列付汇业务,进口单位应在付汇或开证前持申请书、本细则第十三条以及本条规定的材料到外汇局办理进口付汇业务登记手续:. 一 境外大额汇款到chase 一 、 二 项规定的有关单证;. 二 " 三类进口单位 " 货到付款方式进口付汇的,除提供本细则第十三条规定的有关单证之外,外汇局还需通过 " 中国电子口岸 境外汇款被拒 进口付汇系统 " 对进口货物报关单电子底账进行联网核查,核注、结案及打印相关电子底账;.

三 付汇单位与进口货物报关单经营单位不一致的进口付汇, 按照不同贸易方式除提供本细则第十三条规定的有关单证和相关证明材料外,外汇局还需通过 " 中国电子口岸 - 人民币外汇储备 " 对进口货物报关单电子底账进行联网核查,核注、结案及打印相关电子底账;. 四 其他需登记的进口付汇。. 第十六条 forex外汇交易 30 日 自然日 内向外汇局逐笔报告:. 一 按本细则第十五条第 一 项规定应当办理登记的进口付汇;. 二 " 二类进口单位 " 的进口付汇;. 三 单笔合同项下付汇与实际到货或收汇差额超过等值 1 万美元的进口付汇;. 四 进口项下的退汇;. 五 中国限制外汇. 六 其他需进行逐笔报告的进口付汇。.

进口单位应当通过贸易收付汇核查系统 企业版 填写《进口付汇逐笔核查报告表》 以下简称《报告表》,见附 嘉盛集团外汇官网 ,并到外汇局现场提供相关有效商业单证或证明材料,逐笔报告其进口付汇和对应的到货或收汇信息。外汇局对进口单位的《报告表》及相关材料进行真实性审核,审核通过后,在《报告表》及相关材料上加盖 境外汇款被拒 进口付汇监管业务章 " 后退还进口单位,并留存相关材料复印件备查。. 第十七条 外汇局确定的 货物贸易外汇收支 english foreign 二类进口单位 " 和 " 三类进口单位 " 的进口付汇业务,还应遵守本细则第三十四条和第三十五条规定。.

第十八条 外汇局依托贸易收付汇核查系统采集贸易收付汇和进出口数据,对进口单位进口付汇数据和进口货物数据或进口项下收汇数据进行总量比对,实施非现场核查。. 进口单位申报为贸易项下的进口付汇数据、境外承包工程使用物资以及转口贸易等项下的收付汇数据,贸易方式为 " 可以对外售付汇 " 和 " 有条件对外售付汇 " 的进口货物数据以及其他进口货物数据纳入非现场总量核查。. 第十九条 进口付汇监测预警的主要内容包括:. 二 进口货物规模、贸易方式以及海关申报等情况;. 三 境外汇款被拒. 四 转口贸易、境外承包工程等收汇总量核查情况;. 五 进口退汇频次、进口贸易融资、预付货款以及代理进口等情况;.

六 新名录进口单位、跨国公司和关联企业付汇情况;. 八 资金流与货物流趋势变动情况;. 中国限制外汇 其他应实施监测预警管理的情况。. 第五章 现场监督核查. 第二十条 对存在下列情况之一的进口单位,外汇局可实施现场监督核查 以下简称现场核查 :. 二 进口货物总量核查率大于 %且进口多到货差额大于等值 万美元;. 五 单月进口退汇频次大于 10 次,或单笔退汇金额大于等值 50 万美元;. 六 外汇局认为有必要的其他情况。. 第二十一条 外汇局可对存在本细则第二十条规定情况之一的进口单位的关联机构实施现场核查。. 玻利维亚外汇 大宗商品价格下降 外汇局可采取要求进口单位报告、约见进口单位负责人、现场调查以及外汇局认为必要的其他方式对进口单位进行现场核查。.

第二十三条 外汇局对需现场核查的进口单位,发出《现场核查通知书》 见附 3 。. 第二十四条 进口单位应按下列规定如实提供相关资料,并主动配合外汇局现场核查工作:. 美元 外汇牌价 外汇局要求进口单位报告的,进口单位应在收到《现场核查通知书》之日起 7 日内向外汇局提交由法定代表人签字并加盖单位公章的书面报告及相关资料;. 二 外汇局约见进口单位负责人的,进口单位负责人应在收到《现场核查通知书》之日起 7 日内到外汇局说明情况;.

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外汇天眼查 7 日内准备好相关资料,配合外汇局现场调查人员工作;. 四 外汇局采取其他现场核查方式的,进口单位应按外汇局要求做好相关工作。. 嘉盛外汇点差 外汇局应核实进口单位提供的相关资料,审查进口付汇业务的真实性与合规性。. 第二十六条 外汇局根据对银行办理进口付汇业务的非现场核查情况,通过采取调阅凭证、要求银行补充报送相关资料、约见业务负责人等方式对银行实施现场核查。银行应如实提供相关资料,主动配合外汇局现场核查工作。.